por admin | Oct 29, 2016 | Noticias
Vanessa Rubio exhortó a seguir trabajando con las autoridades para construir un sistema financiero más vigoroso. Para reducir la incertidumbre y prepararse ante eventualidades que impacten negativamente el bienestar de las familias y la economía en su conjunto, el...
por admin | Oct 21, 2016 | Noticias
Dos supuestos empleados de la Condusef ofrecían a deudores finiquitar su crédito y liberar su adeudo a cambio de un pago menor y en una sola exhibición. La <Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó...
por admin | Oct 21, 2016 | Noticias
Ante la problemática que han tenido algunas instituciones financieras para certificar a su oficial de cumplimiento en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció nuevas fechas...
por admin | Oct 17, 2016 | Noticias
Ciudad de México.- El síndico de la quiebra de Ficrea interpuso una demanda en Estados Unidos para recuperar 112 inmuebles comprados por Rafael Olvera Amezcua y su familia en Florida, Texas y Nevada. Javier Navarro Velasco presentó el recurso el 20 de septiembre ante...
por admin | Oct 11, 2016 | Noticias
El documento, elaborado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, identifica al menos cuatro sectores dentro del sistema financiero altamente riesgosos en lavado. Los siete bancos con mayor participación de mercado en el país, también conocidos como G-7...
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