por admin | Ago 31, 2017 | Noticias
Datos biométricos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial para identificación de los usuarios La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de cambios a la Ley de Instituciones...
por admin | Ago 30, 2017 | Noticias
Cd. de México (30 agosto 2017).- El riesgo de lavado de dinero en México subió de 5.24 por ciento en el 2015 a 5.75 por ciento en el 2017, según el Índice de Blanqueo de Dinero que realiza el Basel Institute on Governance desde 2012. Este organismo es independiente,...
por admin | Ago 9, 2017 | Noticias
Se incluyen nueve empresas del futbolista en lista de individuos que actúan como prestanombres del narco. El futbolista Rafael Márquez Álvarez, y el cantante Julión Álvarez fueron incluidos en la lista de individuos que actúan como prestanombres del narco que emite la...
por admin | Ago 9, 2017 | Noticias
De enero a junio de 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo 313 visitas de inspección a entidades financieras, tras las cuales emitió 17 mil 783 observaciones y recomendaciones e instruyó tres mil 35 medidas correctivas. El órgano regulador...
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