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Asesoría Legal y Cumplimiento Regulatorio

Más de 15 años de experiencia nos respaldan

Quiénes Somos

Somos una empresa de consultoría jurídica con amplia experiencia asesorando a empresas y entidades financieras en sus necesidades jurídicas. Hemos desarrollado durante este tiempo un especial expertise en diversos temas como los son, la Prevención de Lavado de Dinero, Cumplimiento Regulatorio, Prevención de Fraudes, Protección de Datos Personal, Derecho Mercantil, Civil y Administrativo.

Contamos con una solución para cada una de tus necesidades en asesoría financiera siendo nuestra especialidad la prevención del lavado de dinero en tu institución o empresa.

“Ofrecemos a su empresa o institución más de 15 años de experiencia, hemos sido testigos de la evolución que han tenido las necesidades legales y regulatorias de nuestros clientes. Hemos logrado desarrollar e implementar estrategia legales y de cumplimiento regulatorio que brindan seguridad y tranquilidad a nuestros clientes.”

– Lic. Alejandro C. Lozano Curiel – Director OBVIAM

Áreas de practica

Consultoría

Brindámos certeza de que las instituciónes estén dentro del marco de la ley.

Prevención de Lavado de Dinero

Mediante la supervisión y el análisis, prevenimos situaciones de riesgo para la empresa o entidad financiera.

Legal

Ofrecemos servicios legales de índole mercantil, laboral, civil y familiar, penal entre otros.

Servicios

Escuela de Negocios

Brindamos cursos prácticos sobre temas empresariales y de índole específica a ejecutivos de primer nivel. 

OBVIAM Entrepreneurs

Ayudamos a los emprendedores como tú a que su proyecto sea una realidad por medio de asesorías especializadas.

Contacto

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