por admin | Jul 23, 2019 | Blog
Derivado de los compromisos adquiridos por nuestro país al firmar y/o ratificar acuerdos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en los...
por admin | Jul 20, 2019 | Blog
La Metodología para la Evaluación de Riesgos que están realizando las Entidad Financieras, es un proceso que les debe permitir entender cómo y hasta qué punto son vulnerables a los Riesgos de lavado de dinero, lo cual le permitirá asignar eficientemente sus recursos...
por admin | Jul 20, 2019 | Blog
La practica de Prevención de Lavado de Dinero ( PLD ) contempla y requiere una figura llamada “El Oficial de Cumplimiento” que entre sus funciones esta el velar dentro de la Institución Financiera por el cumplimiento a las disposiciones anti-lavado, ser el vinculo con...
por admin | Jul 8, 2019 | Blog
La auditoria es por excelencia, la mejor forma para que el Director General y el Comité de Auditoria estén al tanto de faltas de control, desviaciones o incumplimientos a las políticas y procedimientos establecidas por la Institución y así establecer planes de acción...
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