Medios
Aparición en Medios
La participación del Lic. Alejandro Lozano Curiel ante las comisiones del H. Congreso de Nuevo León
Charla Antilavado – Frecuencia TEC
Programa Cambios – Mesa de Debate sobre la Ley de Lavado de Dinero
Entrevista a Alejandro Lozano Curiel en Cambios
Blog
La responsabilidad penal de personas jurídicas en México y la importancia del área de Compliance
Derivado de los compromisos adquiridos por nuestro país al firmar y/o ratificar acuerdos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada...
Puntos de inspección que las Entidades pueden esperar durante la revisión a su Metodología para la Evaluación del Riesgo
La Metodología para la Evaluación de Riesgos que están realizando las Entidad Financieras, es un proceso que les debe permitir entender cómo y hasta qué punto son vulnerables a los Riesgos de lavado...
¿Qué hace el oficial de cumplimiento?
La practica de Prevención de Lavado de Dinero ( PLD ) contempla y requiere una figura llamada “El Oficial de Cumplimiento” que entre sus funciones esta el velar dentro de la Institución Financiera...
La tormenta perfecta en una auditoría interna
La auditoria es por excelencia, la mejor forma para que el Director General y el Comité de Auditoria estén al tanto de faltas de control, desviaciones o incumplimientos a las políticas y...
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CONDUSEF amonesta a gremio de nómina
El defensor de usuarios financieros detectó malas prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina entre trabajadores y jubilados del sector público. Malas prácticas en el otorgamiento del crédito...
Consulta pública sobre el proyecto de orientación basada en el riesgo para el sector del seguro de vida
El GAFI está actualmente desarrollando una guía para ayudar a los países, las autoridades competentes, las aseguradoras y los intermediarios de seguros en la aplicación de un enfoque basado en el...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Luis Eduardo Rodríguez por nexos con una organización investigada desde 2013
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de un agente inmobiliario de Las Vegas por cargos de lavado de dinero, actividad delictiva que al parecer realizaba para...
A fondo: ¿Qué es RegTech y cuáles son sus beneficios?
La aplicación de la tecnología al campo de las finanzas ha dado lugar a la revolución FinTech, con “subgéneros” como RegTech. Las innovaciones tecnológicas se presentan como un asunto con claros y...
Organismos estadounidenses buscan regular criptomonedas
Las criptomonedas presentaron múltiples avances en la industria de las finanzas personales: descentralización de las operaciones, comercio internacional sin las trabas impuestas por gobiernos,...
Comisión Bancaria consolida su plataforma tecnológica de supervisión
Durante este año, la CNBV logró mejoras operativas como el seguimiento preciso a programas de visitas, una base confiable y en constante actualización de las entidades supervisadas Este año, la...
Acumulan regios multas en la CNBV por 98.4 mdp
Consecuencia. Tanto personas físicas como morales han sido sancionados por diversas violaciones a la legislación. Contar con registros contables incorrectos; omitir o no difundir información...
OBVIAM se registra ante la Secretaria de Trabajo como Agente Capacitador Externo
A partir de ahora nuestros cursos en Prevención de Lavado de Dinero tiene validez ante la Secretaria del Trabajo de conformidad con lo requerido por el Articulo 153-A de la Ley Federal de Trabajo....
“Ley Fintech dará más certidumbre al sistema financiero”: SHCP
La directora general adjunta de banca y valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la aprobación de ley fintech transformará el sistema financiero mexicano por...
Publican medidas para evitar robo de identidad
Datos biométricos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial para identificación de los usuarios La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes en el Diario Oficial...