+52 (81) 8347-0072 ext. 314 contacto@obviam.com.mx

El GAFI está actualmente desarrollando una guía para ayudar a los países, las autoridades competentes, las aseguradoras y los intermediarios de seguros en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo (RBA) a ALA / CFT. La guía pretende brindar apoyo tanto al sector privado como a los supervisores, centrándose en los riesgos de LA / FT y las medidas de mitigación asociadas.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-life-insurance.html