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Prácticas

Consultoría

Analizamos el programa de cumplimiento que la Institución tenga implementado, identificando aquellas brechas que pudieran generar riesgos en los procesos del negocio.

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Compliance Penal

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Third Party Risk Due Diligence

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Implementación de programa integral de Cumplimiento

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Auditoría a las obligaciones de CONDUSEF

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Elaboración de códigos de conducta o códigos de ética.

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Diagnóstico de Cumplimiento para Actividades Vulnerables

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Matriz en Prevención de Fraudes

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Compliance Tracker (CNBV, CONDUSEF, Ley de Transparencia)

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Asesoría y capacitación sobre normas anticorrupción nacionales

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Auditorias y due diligence para verificar cumplimiento regulatorio específico

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Asesoría sobre implementación de regulación relacionada con protección de datos personales

Prevención de Lavado de Dinero y
Financiamiento al Terrorismo

Mediante la supervisión y el análisis, prevenimos situaciones de riesgo para la empresa o entidad financiera.

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Auditoría a las DCG en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo ( PLF/CFT)

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Diseño e Implementación de la metodología del EBR

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Revisión de la metodología del EBR

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Mentoring al Oficial de Cumplimiento

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Revisión a la política de Identificación del Cliente

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Revisión a la política de Conocimiento del Cliente

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Revisión proceso de Bloqueo de Personas

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Plan Anual de Cumplimiento para el Oficial de Cumplimiento

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Reuniones mensuales con el OC

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Apoyo en la elaboración de la Minutas de CCC

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Participar en las reuniones de CCC

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Apoyo en el seguimiento a las observación de auditoría de PLD

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Informe ejecutivo detallando el impacto de nuevas DCG en la Entidad

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Asesoría a quienes tengan Actividades Vulnerables

Legal

Ofrecemos servicios legales de índole mercantil, laboral, civil y familiar, penal entre otros.

Mercantil

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Seguimiento de juicios entre personas participantes del comercio

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Conflictos entre accionistas, directores, consejeros y otros relacionados con sociedades mercantiles

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Conflictos relacionados con seguros y fianzas

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Asesoría y seguimiento en asuntos relacionados con la ejecución, resolución o conflicto entre las partes de un fideicomiso

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Cobranza Extrajudicial

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Cobranza Judicial

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Call Center

Amparo

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Presentación, seguimiento y asesoría en cuanto a demandas de amparo y las distintas etapas del juicio de amparo

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Consultoría en materia de amparo

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Seguimiento en la ejecución de sentencias

Civil y Familiar

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Juicios civiles en cualquiera de sus etapas procesales

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Juicios relacionados con el arrendamiento y todo tipo de bienes o propiedades

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Acciones relacionadas con créditos e hipotecas

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Asesoría y seguimiento en la negociación y litigio de asuntos familiares, incluyendo acciones de divorcio, patria potestad, custodia, pensión alimenticia, parentesco, entre otros

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Juicios sucesorios

Laboral

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Atención de juicios individuales de trabajo

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Atención de emplazamientos a huelga

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Negociación con sindicatos

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Formulación de estrategias de defensa en cada juicio

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Terminación de relaciones de trabajo

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Información periódica a los clientes respecto a sus juicios

Amparo

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Presentación, seguimiento y asesoría en cuanto a demandas de amparo y las distintas etapas del juicio de amparo

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Consultoría en materia de amparo

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Seguimiento en la ejecución de sentencias

Penal

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Asesoría y seguimiento de procesos penales en representación de clientes imputados o víctimas de delito

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Gestión, asesoría y seguimiento respecto de citatorios, integración de carpetas de investigación, presentación de denuncias o querellas y cualquier otro aspecto del proceso penal

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Seguimiento de juicios penales

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Negociación mediante mecanismos de justicia alternativa

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En general, aplicar nuestra experiencia y conocimiento al nuevo sistema acusatorio de justicia penal