por admin | Ago 25, 2018 | Noticias
El defensor de usuarios financieros detectó malas prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina entre trabajadores y jubilados del sector público. Malas prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina entre trabajadores y jubilados del sector público,...
por admin | Jul 6, 2018 | Noticias
El GAFI está actualmente desarrollando una guía para ayudar a los países, las autoridades competentes, las aseguradoras y los intermediarios de seguros en la aplicación de un enfoque basado en el riesgo (RBA) a ALA / CFT. La guía pretende brindar apoyo tanto al sector...
por admin | Jul 2, 2018 | Noticias
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó sobre la detención de un agente inmobiliario de Las Vegas por cargos de lavado de dinero, actividad delictiva que al parecer realizaba para narcotraficantes de México. Mediante un comunicado, informaron que Luis...
por admin | Abr 4, 2018 | Noticias
La aplicación de la tecnología al campo de las finanzas ha dado lugar a la revolución FinTech, con “subgéneros” como RegTech. Las innovaciones tecnológicas se presentan como un asunto con claros y sombras para todo tipo de empresas. Por un lado, conllevan el reto de...
por admin | Abr 2, 2018 | Noticias
Las criptomonedas presentaron múltiples avances en la industria de las finanzas personales: descentralización de las operaciones, comercio internacional sin las trabas impuestas por gobiernos, seguridad de las transacciones, registros públicos inalterables de los...
por admin | Abr 2, 2018 | Noticias
Durante este año, la CNBV logró mejoras operativas como el seguimiento preciso a programas de visitas, una base confiable y en constante actualización de las entidades supervisadas Este año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha logrado mejoras...
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