por admin | Nov 9, 2016 | Noticias
Compartimos con Ustedes este interesante documentos donde se refleja el trabajo de la #CNBV durante el primer trimestre 2016, respecto al tema de la sanción impuestas a la Instituciones Financieras. Esperamos sea de su interés....
por admin | Nov 8, 2016 | Noticias
DOF: 08/11/2016 CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. _______________________________________________________________________________________________ Al margen un...
por admin | Nov 6, 2016 | Noticias
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó el nombramiento de Sandro García Rojas Castillo, como nuevo vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos. El nuevo vicepresidente, quien fue propuesto por el presidente de la...
por admin | Nov 1, 2016 | Noticias
Nueva York, Estados Unidos (01 noviembre 2016).- Carlos Djemal, que en 2014 adquirió al banco mexicano InvestaBank, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos de que él y otras cinco personas se involucraron en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de...
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