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Multa EU a Citigroup con 97 mdd

José Díaz / Corresponsal Washington DC, Estados Unidos (22 mayo 2017).- El banco Citigroup acordó hoy con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa por 97 millones de dólares para cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de...

Conoce la nueva forma de los narcos para lavar dinero

Desde el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta el ex gobernador Tomás Yarrington han lavado sus millones de dólares de esta forma El tequila no sólo es reconocido a internacionalmente por el perfeccionamiento en los procesos de destilación y almacenamiento que le han...

CNBV aplicó multas por 69.4 mdp a entidades financiera

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que durante el primer trimestre del 2017, aplicó multas por unos 69.4 millones de pesos a entidades financieras, lo que representó un aumento de 34% frente al mismo periodo del 2016. Durante el primer trimestre de...
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