por admin | May 12, 2016 | Noticias
MILENIO informa que la Oficina de Control Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó el congelamiento de los bienes de Diana Espinoza Aguilar o Altagracia Espinoza Aguilar, pareja sentimental del narcotraficante Rafael Caro Quintero,...
por admin | May 11, 2016 | Noticias
WASHINGTON—The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) today presented its second annual Law Enforcement Awards in a ceremony at the U.S. Department of the Treasury. These awards are presented to law enforcement agencies that use Bank Secrecy Act reporting...
por admin | May 10, 2016 | Noticias
Ciudad de México, 10 de mayo (SinEmbargo).– La Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Alta, al igual que en el caso de Ficrea, tenía un complejo de esquema de desvío del dinero captado hacia otras empresas de los mismos dueños, revela una investigación del diario...
por admin | May 6, 2016 | Noticias
La propuesta implica eliminar vacíos legales que permiten a extranjeros abrir sociedades anónimas en el país, crear leyes para registrar a los dueños de cuentas y proponer reformas para exigir a las empresas que conozcan y reporten a sus verdaderos dueños, entre otras...
por admin | May 5, 2016 | Noticias
El Cártel de Sinaloa, que lideraba ‘El Chapo’ Guzmán, encontró en el oro, comprado en casas de empeño, la manera de llevar a México las ganancias de la venta de droga en Estados Unidos. Los cárteles de la droga mexicanos que operan en los Estados Unidos tienen un...
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