por admin | Abr 28, 2016 | Noticias
Bernardo Mendoza Ruenes, director general adjunto de Prevención de Operación de la CNBV, identificó los desafíos ante los que se enfrentan para prevenir el lavado de dinero. Los desafíos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores ( CNBV), en materia de prevención de...
por admin | Abr 22, 2016 | Noticias
Ciudad de México, 1 de feb (SinEmbargo).– Mariana Granier Calles, hija del ex Gobernador priista Andrés Granier Melo, fue citada el día de hoy a comparecer ante el Juzgado Cuarto de Distrito, ubicado en la colonia Las Gaviotas de Villahermosa, Tabasco, para que...
por admin | Abr 20, 2016 | Noticias
SALEM, OREGON, EE.UU. Una oficina hasta hace poco desocupada del Departamento de Ingresos Públicos de Oregon ha sido transformada en una minifortaleza. Los empleados se sientan detrás de vidrios a prueba de balas en una ventanilla a la que no tiene acceso el público...
por admin | Abr 15, 2016 | Noticias
La expresidenta de Argentina fue imputada por un fiscal federal por el delito de lavado de dinero, en una causa que investiga a exfuncionarios y empresarios por el presunto desvío de fondos públicos durante su gobierno BUENOS AIRES.- Un fiscal federal de Argentina...
Comentarios recientes