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Sofomes sin regular, las más sancionadas

Por incumplimiento en la entrega de reportes e información relevante la CNBV informó que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y los centros cambiarios fueron los más penalizados durante el 2016. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes...

Reprueban Sofomes que dan crédito de nómina

La Condusef calificó a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, que ofrecen créditos de nómina y estos son los resultados de su evaluación. Ante la llegada de la “cuesta de enero” antes de pedir un crédito de nómina a una de las 23...

Un enfoque basado en riesgos, para instituciones financieras

Este nuevo esquema se alinea a las recomendaciones de GAFI y se da en el marco de la evaluación que este organismo realizará a México en materia de prevención de lavado de dinero. Durante febrero, las autoridades emitirán disposiciones en el sentido de que todas las...
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