por admin | Oct 11, 2016 | Noticias
Uno de los factores que hacen propenso al país al financiamiento al terrorismo es la falta de conocimiento de los sujetos obligados (entidades financieras o actividades vulnerables) para prevenir esta actividad Aunque en México todavía no hay indicios de terrorismo...
por admin | Oct 6, 2016 | Noticias
Para eliminar riesgos de lavado de dinero, los bancos incurren en esta práctica no escrita que tiene un efecto cascada en otros intermediarios. Con la finalidad de que los bancos en el mundo no corten a discreción sus relaciones, ya sea con otras entidades bancarias,...
por admin | Oct 4, 2016 | Noticias
Sandro García, director general de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la CNBV, indicó que aunque todavía son conversaciones iniciales, los resultados derivarían en una reforma a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares...
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