por admin | Abr 24, 2017 | Noticias
El SAT detectó que las principales entidades con mayor cifra de empresas inexistentes están en la CDMX, Edomex, Nuevo León, Jalisco y Veracruz. Por Dainzú Patiño Veracruz, la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México concentraron el 45% de las...
por admin | Feb 9, 2017 | Noticias
Por incumplimiento en la entrega de reportes e información relevante la CNBV informó que las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple y los centros cambiarios fueron los más penalizados durante el 2016. Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas (Sofomes...
por admin | Feb 9, 2017 | Noticias
La Condusef calificó a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades No Reguladas, que ofrecen créditos de nómina y estos son los resultados de su evaluación. Ante la llegada de la “cuesta de enero” antes de pedir un crédito de nómina a una de las 23...
por admin | Feb 2, 2017 | Noticias
Este nuevo esquema se alinea a las recomendaciones de GAFI y se da en el marco de la evaluación que este organismo realizará a México en materia de prevención de lavado de dinero. Durante febrero, las autoridades emitirán disposiciones en el sentido de que todas las...
por admin | Ene 12, 2017 | Noticias
La CNBV planea ejecutar algún tipo de sanción para las instituciones que no logren certificar a su personal. De junio del 2015 a la actualidad, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha certificado a más de 1,700 personas en materia de prevención de lavado...
por admin | Nov 9, 2016 | Noticias
Compartimos con Ustedes este interesante documentos donde se refleja el trabajo de la #CNBV durante el primer trimestre 2016, respecto al tema de la sanción impuestas a la Instituciones Financieras. Esperamos sea de su interés....
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