por admin | Ago 9, 2017 | Noticias
De enero a junio de 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo 313 visitas de inspección a entidades financieras, tras las cuales emitió 17 mil 783 observaciones y recomendaciones e instruyó tres mil 35 medidas correctivas. El órgano regulador...
por admin | Jun 22, 2017 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, envió ya a los intermediarios financieros el anteproyecto de la Ley de Tecnología Financiera, que busca regular a las fintech y proteger a los consumidores. Lo que se busca es crear...
por admin | May 22, 2017 | Noticias
José Díaz / Corresponsal Washington DC, Estados Unidos (22 mayo 2017).- El banco Citigroup acordó hoy con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa por 97 millones de dólares para cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de...
por admin | May 15, 2017 | Noticias
Desde el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta el ex gobernador Tomás Yarrington han lavado sus millones de dólares de esta forma El tequila no sólo es reconocido a internacionalmente por el perfeccionamiento en los procesos de destilación y almacenamiento que le han...
por admin | May 12, 2017 | Noticias
Un caso seguido muy de cerca entre el Tesoro de los Estados Unidos y un oficial de cumplimiento que enfrentaba una sanción individual de US$1 millón y una prohibición de por vida terminó el jueves pasado en un acuerdo de US$ 250.000 y una sanción de tres años en lo...
por admin | May 8, 2017 | Noticias
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que durante el primer trimestre del 2017, aplicó multas por unos 69.4 millones de pesos a entidades financieras, lo que representó un aumento de 34% frente al mismo periodo del 2016. Durante el primer trimestre de...
Comentarios recientes