por admin | Nov 8, 2016 | Noticias
DOF: 08/11/2016 CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. _______________________________________________________________________________________________ Al margen un...
por admin | Nov 6, 2016 | Noticias
La Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó el nombramiento de Sandro García Rojas Castillo, como nuevo vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos. El nuevo vicepresidente, quien fue propuesto por el presidente de la...
por admin | Nov 1, 2016 | Noticias
Nueva York, Estados Unidos (01 noviembre 2016).- Carlos Djemal, que en 2014 adquirió al banco mexicano InvestaBank, fue arrestado en Estados Unidos bajo cargos de que él y otras cinco personas se involucraron en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de...
por admin | Oct 29, 2016 | Noticias
Vanessa Rubio exhortó a seguir trabajando con las autoridades para construir un sistema financiero más vigoroso. Para reducir la incertidumbre y prepararse ante eventualidades que impacten negativamente el bienestar de las familias y la economía en su conjunto, el...
por admin | Oct 21, 2016 | Noticias
Dos supuestos empleados de la Condusef ofrecían a deudores finiquitar su crédito y liberar su adeudo a cambio de un pago menor y en una sola exhibición. La <Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó...
por admin | Oct 21, 2016 | Noticias
Ante la problemática que han tenido algunas instituciones financieras para certificar a su oficial de cumplimiento en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció nuevas fechas...
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