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Acumulan regios multas en la CNBV por 98.4 mdp
Consecuencia. Tanto personas físicas como morales han sido sancionados por diversas violaciones a la legislación. Contar con registros contables incorrectos; omitir o no difundir información relevante; tener deficiencias en la funcionalidad de sus sistemas...
OBVIAM se registra ante la Secretaria de Trabajo como Agente Capacitador Externo
A partir de ahora nuestros cursos en Prevención de Lavado de Dinero tiene validez ante la Secretaria del Trabajo de conformidad con lo requerido por el Articulo 153-A de la Ley Federal de Trabajo. Esto quiere decir que en caso de recibir la visita de algún funcionario...
“Ley Fintech dará más certidumbre al sistema financiero”: SHCP
La directora general adjunta de banca y valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la aprobación de ley fintech transformará el sistema financiero mexicano por completo y sentará un marco regulatorio que dé una mayor certidumbre. Una vez...
Publican medidas para evitar robo de identidad
Datos biométricos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial para identificación de los usuarios La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de cambios a la Ley de Instituciones...
Alertan de mayor riesgo de lavado
Cd. de México (30 agosto 2017).- El riesgo de lavado de dinero en México subió de 5.24 por ciento en el 2015 a 5.75 por ciento en el 2017, según el Índice de Blanqueo de Dinero que realiza el Basel Institute on Governance desde 2012. Este organismo es independiente,...
Rafa Márquez y Julión Álvarez, prestanombres del narco: EU
Se incluyen nueve empresas del futbolista en lista de individuos que actúan como prestanombres del narco. El futbolista Rafael Márquez Álvarez, y el cantante Julión Álvarez fueron incluidos en la lista de individuos que actúan como prestanombres del narco que emite la...
Aplica CNBV más de tres mil acciones correctivas a entidades financieras
De enero a junio de 2017 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) llevó a cabo 313 visitas de inspección a entidades financieras, tras las cuales emitió 17 mil 783 observaciones y recomendaciones e instruyó tres mil 35 medidas correctivas. El órgano regulador...
Ley Fintech: del crowdfunding al bitcoin
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jaime González Aguadé, envió ya a los intermediarios financieros el anteproyecto de la Ley de Tecnología Financiera, que busca regular a las fintech y proteger a los consumidores. Lo que se busca es crear...
Multa EU a Citigroup con 97 mdd
José Díaz / Corresponsal Washington DC, Estados Unidos (22 mayo 2017).- El banco Citigroup acordó hoy con el Departamento de Justicia de Estados Unidos pagar una multa por 97 millones de dólares para cerrar una investigación en torno a fallas para evitar lavado de...
Conoce la nueva forma de los narcos para lavar dinero
Desde el Cártel Jalisco Nueva Generación hasta el ex gobernador Tomás Yarrington han lavado sus millones de dólares de esta forma El tequila no sólo es reconocido a internacionalmente por el perfeccionamiento en los procesos de destilación y almacenamiento que le han...