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¿Qué hace el oficial de cumplimiento?

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La practica de Prevención de Lavado de Dinero ( PLD ) contempla y requiere una figura llamada “El Oficial de Cumplimiento” que entre sus funciones esta el velar dentro de la Institución Financiera por el cumplimiento a las disposiciones anti-lavado, ser el vinculo con...

La tormenta perfecta en una auditoría interna

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La auditoria es por excelencia, la mejor forma para que el Director General y el Comité de Auditoria estén al tanto de faltas de control, desviaciones o incumplimientos a las políticas y procedimientos establecidas por la Institución y así establecer planes de acción...

CONDUSEF amonesta a gremio de nómina

El defensor de usuarios financieros detectó malas prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina entre trabajadores y jubilados del sector público. Malas prácticas en el otorgamiento del crédito de nómina entre trabajadores y jubilados del sector público,...

A fondo: ¿Qué es RegTech y cuáles son sus beneficios?

La aplicación de la tecnología al campo de las finanzas ha dado lugar a la revolución FinTech, con “subgéneros” como RegTech. Las innovaciones tecnológicas se presentan como un asunto con claros y sombras para todo tipo de empresas. Por un lado, conllevan el reto de...

Organismos estadounidenses buscan regular criptomonedas

Las criptomonedas presentaron múltiples avances en la industria de las finanzas personales: descentralización de las operaciones, comercio internacional sin las trabas impuestas por gobiernos, seguridad de las transacciones, registros públicos inalterables de los...

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