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Acumulan regios multas en la CNBV por 98.4 mdp

Consecuencia. Tanto personas físicas como morales han sido sancionados por diversas violaciones a la legislación.   Contar con registros contables incorrectos; omitir o no difundir información relevante; tener deficiencias en la funcionalidad de sus sistemas...

Publican medidas para evitar robo de identidad

Datos biométricos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial para identificación de los usuarios La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de cambios a la Ley de Instituciones...

Alertan de mayor riesgo de lavado

Cd. de México (30 agosto 2017).- El riesgo de lavado de dinero en México subió de 5.24 por ciento en el 2015 a 5.75 por ciento en el 2017, según el Índice de Blanqueo de Dinero que realiza el Basel Institute on Governance desde 2012. Este organismo es independiente,...
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