por admin | Mar 14, 2018 | Noticias
Consecuencia. Tanto personas físicas como morales han sido sancionados por diversas violaciones a la legislación. Contar con registros contables incorrectos; omitir o no difundir información relevante; tener deficiencias en la funcionalidad de sus sistemas...
por admin | Feb 21, 2018 | Noticias
A partir de ahora nuestros cursos en Prevención de Lavado de Dinero tiene validez ante la Secretaria del Trabajo de conformidad con lo requerido por el Articulo 153-A de la Ley Federal de Trabajo. Esto quiere decir que en caso de recibir la visita de algún funcionario...
por admin | Sep 8, 2017 | Noticias
La directora general adjunta de banca y valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que la aprobación de ley fintech transformará el sistema financiero mexicano por completo y sentará un marco regulatorio que dé una mayor certidumbre. Una vez...
por admin | Ago 31, 2017 | Noticias
Datos biométricos, como la huella dactilar y el reconocimiento facial para identificación de los usuarios La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una serie de cambios a la Ley de Instituciones...
por admin | Ago 30, 2017 | Noticias
Cd. de México (30 agosto 2017).- El riesgo de lavado de dinero en México subió de 5.24 por ciento en el 2015 a 5.75 por ciento en el 2017, según el Índice de Blanqueo de Dinero que realiza el Basel Institute on Governance desde 2012. Este organismo es independiente,...
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