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CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) alrededor de 157 opiniones de delito, en su mayoría por actividades relacionadas con la captación irregular. “El año pasado mandamos...
por admin | Jun 9, 2016 | Noticias
DOF: 09/06/2016 RESOLUCIÓN que modifica el Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con...
por admin | Jun 2, 2016 | Noticias
Ciudad Victoria, Tamaulipas, 01 de mayo de 2016.- Actualmente el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Baltazar Hinojosa, esta siendo investigado por estar ligado presuntamente en “lavado” de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados...
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